Borna – گروه اقتصادی: دبیر شورای جرم و شستشوی شستشو ضد مأموریت ، هشدار داد که ارز و دلالان بازار طلا و دلالان را به تصرف بیش از پنج نفر طبیعی و حقوقی مظنون به پول و شستشوی طلای هشدار دادند.
هادی خانی ، رئیس مرکز اطلاعات مالی ، گفت که حساب های بانکی با همکاری قانون بانک مرکزی بانک مطابق با مرجع قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده 5 قانون بانک مرکزی در مرکز اطلاعات مالی ، رئیس مرکز اطلاعات مالی مصادره شده است.
وی گفت: تحقیقات در مورد روابط و فعالیتهای مالی این افراد و پول ناشایست آنها در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار خواهد گرفت و پس از اتمام روند ، پرونده متخلفان به مقام قضایی ارسال می شود و اموال نامشروع و پول کثیف ثبت می شود.
دبیر شورای عالی پیشگیری و پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر اختلالات اقتصادی تأکید کرد: در قانون ضد شستشوی ضد مین ، و طبق ماده 4 این قانون ، برخلاف سایر قوانین و مقررات علیه فساد و جرم ، پولشویی یک اصل نیست. شد
این مقام ، فلسفه قانون ضد شستشوی را به عنوان شناسایی و به دست آوردن پول کثیف شناسایی کرد و گفت: تمرکز شورای عالی پیشگیری و جرم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، شناسایی و تصرف اموال و دارایی ها بدون منشأ خاص و در نتیجه خشک کردن بنیادهای فاسد مالی.
پایان پیام/
منبع : خبرگزاری borna
